兴源环境：2026年第六次临时股东会决议公告

兴源环境科技股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。

3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年8 月19 日(星期三)下午14:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026 年8 月19 日上午9:15―9:25,9:30―11:30 和下午13:00―15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2026 年8 月19 日上午9:15 至下午15:00 的任意时 间。

2、会议召开地点:杭州市临平区望梅路1588 号1014 会议室;

3、会议召集人:董事会;

4、会议主持人:经过半数董事推举,本次会议由董事伏俊敏女士现场主持;

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东154 人,代表股份202,827,724 股,占公司有表 决权股份总数的13.0536%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份400 股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东152 人,代表股份 202,827,324 股,占公司有表决权股份总数的13.0536%。

见证律师出席了本次股东会,公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果:同意199,278,674 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2502%;反对3,144,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5505%; 弃权404,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1993%。

出席本次会议的中小投资者表决情况:同意5,384,000 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的60.2706%;反对3,144,850 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的35.2047%;弃权404,200 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的4.5248%。

2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的的议案》

表决结果:同意197,861,174 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5513%;反对4,858,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3956%;

弃权107,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。

出席本次会议的中小投资者表决情况:同意3,966,500 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的44.4025%;反对4,858,850 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的54.3918%;弃权107,700 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.2056%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

3、审议通过《关于调整担保事项的议案》

表决结果:同意198,664,874 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9476%;反对3,761,450 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8545%; 弃权401,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1979%。

出席本次会议的中小投资者表决情况:同意4,770,200 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的53.3995%;反对3,761,450 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的42.1071%;弃权401,400 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4934%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请,浙江六和(宁波)律师事务所律师出席了本次会议并出具如下 法律意见:“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相 关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的 人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2026 年第六次临时股东会决议;

2、浙江六和(宁波)律师事务所出具的《浙江六和(宁波)律师事务所关 于兴源环境科技股份有限公司召开2026 年第六次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日