康强电子：第八届董事会第十二次会议决议公告

宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会 议通知于2026 年8 月8 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年8 月18 日以通 讯表决的方式召开,应参加会议董事7 人,实际参加会议董事7 人。本次会议由 董事长叶骥先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2026 年半年 度报告全文与摘要》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网《2026年半年度报告摘要》以及在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日