苏宁环球：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2026-033

苏宁环球股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9：15―9：25，9：30―11：30，13：00―15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9：15至15：00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张桂平先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场投票和网络投票的股东及其代理人114人，代表股份1,544,371,311股，占上市公司总股份的50.8915%。

其中：通过现场投票的股东及其代理人6人，代表股份1,515,393,443股，占上市公司总股份的49.9366%。

通过网络投票的股东108人，代表股份28,977,868股，占上市公司总股份的0.9549％。

（2）中小股东出席的总体情况：

出席会议的中小股东108人，代表股份28,977,868股，占上市公司总股份的0.9549％。

（3）其他出席及列席人员：

公司部分董事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述各项议案均为普通决议事项，以累积投票方式进行表决，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。张桂平先生、张康黎先生、蒋立波先生、李俊先生当选公司第十二届董事会非独立董事；祝遵宏先生、杨登峰先生、赵劲先生当选公司第十二届董事会独立董事；任期自本次股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：韦微、刘欣

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026年08月19日