恺英网络：第六届董事会第三次会议决议公告

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恺英网络股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月19 日以电子 邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知,会议于2026 年8 月19 日 以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议应出席董事9 名, 实际出席董事9 名;公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。

经全体董事同意,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议议案 进行了审议、表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于调整2026 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司2026年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象 中,有1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部股票期权,根据公司 2026年第一次临时股东会的授权及本激励计划的相关规定,董事会对激励对象 名单进行调整,并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行分 配。调整后,本激励计划的激励对象人数由115名调整为114名,授予的权益总 数不变。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调 整2026年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

因副董事长沈军先生、董事赵凡先生、董事唐悦先生、职工代表董事黄宇 先生参加本次股票期权激励计划,对本议案回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

二、审议通过《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》

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根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权,公司董事会认为本激励计划规定的股票期权 授予条件已经成就,同意以2026 年8 月19 日为授权日,向114 名激励对象授 予1,545.04 万份股票期权,行权价格为14.31 元/份。

内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

因副董事长沈军先生、董事赵凡先生、董事唐悦先生、职工代表董事黄宇 先生参加本次股票期权激励计划,对本议案回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日