恺英网络：2026年第一次临时股东会决议公告

恺英网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计1,321名，代表股份

总数为757,025,865股，占公司总股份的35.4339%，占公司有表决权总股份的

35.6921%。

①现场出席情况出席现场会议并投票的股东及股东授权代表4人，代表股份总数为444,943,327股，占公司总股份的20.8264%，占公司有表决权总股份的20.9781%。

②网络投票情况参加网络投票的股东为1,317人，代表股份总数为312,082,538股，占公司总股份的14.6075%，占公司有表决权总股份的14.7140%。

③参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况本次股东会通过现场和网络参加投票的中小投资者共1,319人，代表股份总数312,503,138股，占公司总股份的14.6273%，占公司有表决权总股份的

14.7338%。

（2）公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见国浩律师（上海）事务所委派梁效威、蒙象君律师出席本次会议，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、恺英网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东会出具的《法律意见书》。特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026年8月20日