四方精创：第五届董事会第十四次会议决议公告

深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于 2026 年8 月19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知于2026 年8 月10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持, 公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于H 股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及在香港联交 所上市相关事宜的议案》

根据公司2025 年第二次临时股东会授权,董事会审议并同意关于公司首次公开发 行境外上市外资股(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次发 行上市”)事宜的相关安排,包括但不限于:(1)批准公司H 股全球发售的相关安排; (2)批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件;(3)批准 处理H 股发行程序及相关事项;(4)授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有 关的具体事务。

本议案以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

根据公司2025 年第二次临时股东会授权,本议案无需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于修订公司H 股发行上市后适用的〈深圳四方精创资讯股份有限 公司章程(草案)〉的议案》

根据公司2025 年第二次临时股东会授权,为本次发行上市之目的,董事会根据境 内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议,审议并同意修订本次发行上市 后适用的《深圳四方精创资讯股份有限公司章程(草案)》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于修 订公司H 股发行上市后适用的〈公司章程(草案)〉的公告》(公告编号:2026-024)。

本议案以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

根据公司2025 年第二次临时股东会授权,本议案无需提交股东会审议通过。

二、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日