友邦吊顶：第七届董事会第三次会议决议公告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届 董事会第三次会议通知已于2026 年8 月8 日以微信结合邮件方式发出,会议于 2026 年8 月18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事9 人, 实到董事9 人,高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘永坚先生主 持,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-046)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议,董事会认为:本次增资有助于增强全资子公司上海友邦泓度智能科

技有限公司(以下简称“友邦泓度”)的资本实力和业务发展能力,符合公司长 远战略发展需要。增资完成后,友邦泓度仍为公司全资子公司,不会导致公司合 并报表范围发生变化。本次增资对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议,董事会认为:本次担保额度预计系为了满足友邦泓度日常经营和业 务发展的资金需求,有利于拓宽其融资渠道、提高融资效率,促进其业务持续健 康发展,符合公司的整体战略规划和全体股东的利益。被担保方为公司子公司, 公司能够对其经营决策及财务活动实施有效控制,本次担保风险可控,不会对公 司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本 次担保额度预计内发生的担保事项,董事会同意进一步授权公司管理层负责组织 实施、签署担保协议及其他相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为 全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(四)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

经审议,董事会认为:本次调整系为建立科学合理的激励机制,充分调动独 立董事履职积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,促进公司规范运作和高质 量发展,同意将公司独立董事津贴由现行的人民币6 万元/年(税前)调整为人 民币10 万元/年(税前)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调 整独立董事津贴的公告》(公告编号:2026-049)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。

基于审慎原则,独立董事张艾平、陈茂果、梁铭辉对本议案回避表决,本议 案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,因其中两 位委员回避,无法形成有效表决,故将本议案直接提交董事会审议。

三、备查文件

(一)第七届董事会第三次会议决议;

(二)第七届董事会审计委员会第二次会议决议;

(三)第七届董事会战略委员会第二次会议决议;

(四)第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月20 日