友邦吊顶：关于调整独立董事津贴的公告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月18 日 召开第七届董事会第三次会议,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》, 基于审慎原则,全体独立董事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司股东会 审议。现将有关情况公告如下:

一、适用对象

在公司领取津贴的第七届董事会独立董事。

二、适用期限

本次调整自股东会审议通过之日起生效,至新的津贴方案通过之日止。

三、调整原因及津贴标准

1、调整原因:随着资本市场改革不断深化,独立董事的职责范围和履职要 求持续提升,为建立科学合理的激励机制,充分调动独立董事履职积极性,进 一步促进独立董事的勤勉尽责,促进公司规范运作和高质量发展,根据《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模、行业 薪酬水平及区域经济环境等因素,拟对公司独立董事津贴进行调整。

2、调整内容:公司独立董事津贴标准由现行的人民币6 万元/年(税前) 调整为人民币10 万元/年(税前)。

四、其他事项

1、独立董事津贴按月平均发放,由公司依法代扣代缴个人所得税。

2、除上述津贴外,独立董事因出席公司董事会、专门委员会会议和股东会 而发生的差旅费,以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用,由公司 承担。

3、独立董事因工作需要发生岗位变动的,离任及接任者以任免决议的时间 为准,按月计算其当年实际津贴。

4、本次调整经公司股东会审议通过后,授权公司人力资源部和财务部等相 关部门负责独立董事津贴的具体实施。

5、其他未尽事宜,按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司制度执行。

五、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日