鼎泰高科：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即 将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2026 年8 月19 日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,一致同意选举王逸飞女士(简 历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,任期至第三届董事会任期届满 之日止。

王逸飞女士担任职工代表董事后,将与公司股东会选举产生的7 名董事共同 组成公司第三届董事会,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日

附件:

职工代表董事简历

王逸飞:女,1998 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2021 年3 月至2024 年1 月,任公司财务部会计;2024 年2 月至今,任公司经营管理 部经管工程师;2026 年5 月至今,任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,王逸飞女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确 结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形,符合 《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。