鼎泰高科：关于修订《公司章程》的公告

广东鼎泰高科技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订背景

（一）变更注册资本情况公司于2026年

月

日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合条件的

名激励对象办理1,412,934股限制性股票归属事宜，上述股份已于2026年

月

日起在深圳证券交易所上市流通。经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司申请境外发行的12,632,000股H股股票于2026年7月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易。

综上，公司总股本由410,000,000股变更为424,044,934股，注册资本由人民币410,000,000元变更为人民币424,044,934元。

（二）调整董事会席位情况

为提高董事会运行效率，结合公司实际情况和董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位由

名调整为

名，其中非独立董事

名（含

名职工代表董事），独立董事

名。

二、《公司章程》修订情况根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订，具体修订情况如下：

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。上述条款的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的章程详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2026年

月）。

本次章程修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会2026年8月20日