国际复材：第三届董事会第二十次会议决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司2026 年公告

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 次会议于2026 年8 月19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2026 年8 月8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 名, 实际出席董事9 名(其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军 先生、谢岚女士以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长魏泽聪先生主持,公 司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《重庆国际复合 材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定, 根据公司实际情况,完成《2026 年半年度报告》的编制及审议工作。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-052)、《2026 年半年度报告》 (公告编号:2026-053)。

(二)审议通过《关于<云南云天化集团财务有限公司2026 年半年度风险 持续评估报告>的议案》

重庆国际复合材料股份有限公司2026 年公告

同意《关于<云南云天化集团财务有限公司2026 年半年度风险持续评估报 告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案,公司董事会独立董事专门会议审 议通过了该议案。

关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决此议案。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《云 南云天化集团财务有限公司2026 年半年度风险持续评估报告》。

(三)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-054)。

(四)审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“提 质增效重回报”行动方案进展的公告》(公告编号:2026-055)。

(五)审议通过《关于兑现2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《重庆国际复合材料股份有限公司2025 年度经营目标责任书》, 结合公司高级管理人员2025 年度考核情况,同意部分兑现公司2025 年度高级管 理人员薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事魏泽聪、欧阳山回避表决本议案。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3.第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议;

重庆国际复合材料股份有限公司2026 年公告

4.第三届董事会战略委员会第八次会议决议;

5.第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月19 日