普洛药业：第十届董事会第五次会议决议公告

普洛药业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知 于2026 年8 月8 日以电子邮件的方式发出。会议于2026 年8 月18 日以现场会议 与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事9 人,实到董事9 人,会议由公司 董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。出席会议的董事经过审议表决,通过了以下议案:

一、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

二、审议通过《2026 年中期利润分配方案》

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

五、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日