华邦健康：第九届董事会第八次会议决议公告

华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议 通知于2026 年8 月14 日以电子邮件的形式发出,2026 年8 月18 日通过通讯表 决的形式召开,本次董事会会议应参与表决董事6 人,实际参与表决董事6 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事 长张松山先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。经与会各位董事认真讨 论研究,审议通过了以下议案:

(一)会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2026 年半年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026036) 和刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二)会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年中期利润分配预案》。

为积极回报股东,公司2026 年中期利润分配预案为:拟以公司总股本 1,979,919,191 股扣除回购专户上已回购股份7,066,508 股后的股本总额 1,972,852,683 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),不 送红股,不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026 年中期利润分配预案的公告》(公 告编号:2026037)。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(三)会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》 (公告编号:2026038)。

本议案无需提交公司股东会审议。

(四)会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 核销子公司部分应收款项的议案》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于核销子公司部分应收款项的公告》(公 告编号:2026039)。

本议案无需提交公司股东会审议。

(五)会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026040)。

二、备查文件

1、董事会审计委员会2026 年第三次会议决议;

2、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日