新筑股份：第八届董事会第五十次会议决议公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月18 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五十次会议。本 次会议已于2026 年8 月7 日以电话和邮件发出通知。本次会议由公 司董事长周凤岗先生召集和主持,应到董事9 名,实到董事9 名。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过 了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026 年半年度报告全文见2026 年8 月20 日巨潮资讯网,2026

年半年度报告摘要(公告编号:2026-068)刊登在2026 年8 月20 日 的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网。

2、审议通过《2026 年内部审计工作计划》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第五十次会议决议。

2、董事会审计委员会2026 年第一次会议决议。

3、董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026 年8 月19 日