东莞控股：第九届董事会第七次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第七次会议,于2026 年8 月18 日在本公司37 楼会议室以现场结合 通讯形式召开,应到会董事7 名,实际到会董事7 名。会议由董事长 李斌峰先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,决 议合法有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《公 司2026 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2026 年半年度报告》全文及摘 要。

二、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《公 司2026 年半年度利润分配预案》。

同意公司2026 年半年度利润分配预案为:以现有总股本 1,039,516,992 股为基数,拟按每10 股向全体股东派发现金红利1.5 元(含税),共计155,927,548.80 元,不送股,也不进行公积金转增 股本。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股 东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026

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年半年度利润分配预案的公告》。

三、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意公司于2026 年9 月10 日15:00,在东莞市南城街道轨道 交通大厦37 楼1 号会议室,召开公司2026 年第三次临时股东会,会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题:

《公司2026 年半年度利润分配预案》。

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》,详见公司同日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日

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