开普检测：第三届董事会第十九次会议决议公告

许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十 九次会议于2026 年8 月19 日在河南省许昌市尚德路17 号公司会议室以现场方 式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2026 年8 月9 日以电子邮件等方式向 全体董事发出,应出席会议董事5 人,实际出席会议董事5 人,公司董事会秘书、 财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议:

1.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2026 年半年度报告

[及摘要 > 的议案》]

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-037),以及披露在巨潮资讯网的 《2026 年半年度报告》。

2. 审议通过《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》

会议同意2026 年半年度的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税),不实施送

股和资本公积转增股本。截至2026 年6 月30 日,公司总股本为104,000,000 股, 以此为基数计算合计拟派发现金红利31,200,000.00 元(含税)。如在本利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前,因回购股份注销等致使公司 总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-038)。

2. 审议通过《关于珠海开普检测技术有限公司减少注册资本的议案》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于全资子公司减少注册资本的公告》(公告编号:2026-035)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议;

2. 第三届董事会财务与审计委员会2026 年度第三次会议决议;

3. 第三届董事会战略委员会2026 年度第三次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026 年8 月19 日