九芝堂：关于续聘2026年度审计机构的公告

九芝堂股份有限公司 关于续聘2026 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)及本公司 《会计师事务所选聘制度》的规定。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月18 日召开了公司第 九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》。 公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)担任本公 司2026 年度财务报表和内部控制审计机构,审计费用为180 万元(含税),其 中财务报表审计费用150 万元、内部控制审计费用30 万元。具体事项如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981 年【工商登记:2011 年12 月22 日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244 名,注册会计 师1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400 人。

致同所2025 年度业务收入26.84 亿元,其中审计业务收入21.64 亿元,证券 业务收入5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客户303 家,主要行业包括制造 业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水 生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额4.02 亿元;2025 年年报挂牌 公司客户171 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科 学研究和技术服务业;批发和零售业;租赁和商务服务业,审计收费4,296.16 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户20 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9 亿元,职业保险购买符合相关规定。 2025 年末职业风险基金2,126.98 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5 次、行政监管措施 20 次、自律监管措施14 次和纪律处分3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处 罚,84 名执业人员因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6 批次、行政监管 措施21 次、自律监管措施12 次、纪律处分6 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:周玉薇,2009 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司 审计,2007 年开始在本所执业;2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签 署上市公司审计报告3 份、签署新三板挂牌公司审计报告1 份。

签字注册会计师:汪亮,2010 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公 司审计,2015 年开始在本所执业;2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年 签署上市公司审计报告2 份。

项目质量复核合伙人:宋湘连,2006 年成为注册会计师,2008 年开始从事 上市公司审计,2023 年开始在本所执业;2025 年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署上市公司审计报告5 份、签署新三板挂牌公司审计报告6 份。复核上 市公司审计报告1 份、新三板挂牌公司审计报告1 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受 到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影 响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用180 万元,其中财务报表审计费用150 万元,内部控制审计 30 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,较上一期审计收 费减少4.51%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026 年8 月18 日,公司召开了第九届董事会审计委员会第十五次会议,审 议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》。表决结果为3 票同意,0 票 反对,0 票弃权。

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进 行了充分的了解,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货 相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在公司2025 年度财务报表 及内部控制审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的 职业操守和业务素质,按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作,审计行 为规范有序,出具的相关报告客观、完整。公司董事会审计委员会同意续聘致同 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报表和内部控制审计机构, 并同意提交公司董事会会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026 年8 月18 日,公司召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于续聘2026 年度审计机构的议案》。表决结果为9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)生效日期

本次续聘2026 年度审计机构的事项尚需提交公司2026 年第二次临时股东会 审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日

备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第十五次会议决议;

3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。