九芝堂：第九届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：000989证券简称：九芝堂公告编号：2026-063

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况九芝堂股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月18日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，董事会秘书及公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案因公司董事人员变化，董事会审计委员会成员需进行调整，具体情况如下：

任期自本次董事会审议通过之日起与第九届董事会余下任期一致。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、2026年半年度报告及摘要本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。半年度报

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告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-061），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、关于续聘2026年度审计机构的议案本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用为180万元（含税），其中财务报表审计费用150万元、内部控制审计费用30万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-065）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、关于召开2026年第二次临时股东会的议案公司定于2026年9月9日召开公司2026年第二次临时股东会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。上述第3项议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件第九届董事会第十六次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026年8月20日