赢时胜：第六届董事会第九次会议决议公告

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第九次会议通知于2026 年8 月12 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

开。

2、本次会议于2026 年8 月18 日以现场结合通讯方式在公司37 楼会议室召

3、本次会议应出席董事9 人,实际出席会议的董事9 人,委托出席会议的 董事0 人,缺席会议的董事0 人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,表决形成的决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

案》

1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>和<2026 年半年度报告摘要>的议

公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董事会

2026 年8 月18 日