佛慈制药：关于2026年半年度利润分配方案的公告

兰州佛慈制药股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月18 日召开 第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026 年半年度利润分配方案的 议案》。根据《公司章程》规定,本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东 会审议。

二、2026 年半年度利润分配方案的基本情况

1.分配基准:2026 年半年度

2.根据公司2026 年半年度财务报告(未经审计),公司2026 年上半年实现 归属于上市公司股东的净利润为39,738,459.63 元,母公司实现净利润为 41,511,710.13 元;截至2026 年6 月30 日,母公司未分配的利润为883,208,290.89 元,合并报表未分配利润为876,648,686.24 元。

3.为更好地回报股东,综合考虑公司目前经营情况,在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟定2026 年半年度利润分配方案为: 以公司总股本510,657,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.6 元(含 税),不送红股,不以公积金转增股本,共计分配现金30,639,420.00 元。

4.若利润分配方案实施前,公司股本总额发生变化的,以分配方案实施时股 权登记日的股本总额为股本基数,按前述分配比例不变,相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号―上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―主板上市公司规范运

作》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》的相关规定。 本次利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况、未来发展规划和股东 回报等因素,不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响,符合公司长远发展 及全体股东整体利益,具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议通过后方可 实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日