佛慈制药：第八届董事会第十八次会议决议公告

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议 于2026 年8 月18 日13:30 在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开,会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026 年8 月14 日以书面、电子 邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人。公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案:

1.审议通过《2026 年半年度报告及报告摘要》

《2026 年半年度报告及报告摘要》详见2026 年8 月20 日《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司2026 年半年度利润分配方案为:以公司总股本510,657,000 股为基数, 向全体股东每10 股派发现金红利0.6 元(含税),不送红股,不以公积金转增股 本,共计分配现金30,639,420.00 元。

《关于2026 年半年度利润分配方案的公告》详见2026 年8 月20 日《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2026 年第三次临时股东会审议。

3.审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据生产经营实际情况,增加2026 年度日常关联交易预计金额1,115.00 万元。

《关于增加2026 年度日常关联交易预计的公告》详见2026 年8 月20 日《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事单小东先生回避表决。

4.审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司根据实际经营情况,增加经营范围:“药品互联网信息服务,医疗器械 互联网信息服务”,并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

具体内容详见2026 年8 月20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案需提交2026 年第三次临时股东会审议。

5.审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》详见2026 年8 月20 日《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2026 年8 月19 日