完美世界：关于签署租赁协议暨关联交易的公告

完美世界股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、因生产经营需要,完美世界股份有限公司(以下简称“公司”)与完美世 界(北京)软件有限公司(以下简称“完美软件”)签署了《办公房屋租赁合同》。 公司将承租位于北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦作为公司办公场所,租赁 期限自2026年9月1日起至2028年8月31日止。

2、完美软件为公司控股股东完美世界控股集团有限公司(以下简称“完美控 股”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号―交易与关联交易》等有关规定,完美软件为公司 关联法人,上述交易构成关联交易,关联董事池宇峰先生需回避表决。

3、2026年8月19日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关 于签署租赁协议暨关联交易的议案》,并授权公司管理层办理本次办公楼租赁相 关事宜。会议表决结果为:4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,关联董事池 宇峰先生回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及 独立董事专门会议审议通过。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案 无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基础信息

公司名称:完美世界(北京)软件有限公司

法定代表人:池宇峰

注册资本:44,462.28 万元

类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市海淀区上地东路1 号院5 号楼7 层701

统一社会信用代码:91110108791604758H

经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;技术进出口;进出口代理;物业 管理;停车场服务。

财务状况(未经审计):截至2025 年12 月31 日,完美软件总资产为人民 币68,828.59 万元,净资产为人民币49,642.03 万元;2025 年度实现营业收入人 民币8,567.87 万元,净利润人民币4,173.76 万元。

2、与上市公司的关联关系

完美软件为公司控股股东完美控股的全资子公司,根据《深圳证券交易所股 票上市规则》6.3.3 之规定,完美软件属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美软件拥有租赁资产的合法产权,生产经营及信用状况良好,具备充分的 履约能力,不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

三、关联交易标的基本情况

本次承租区域为北京市朝阳区北苑路86 号完美世界大厦中的306 号楼、309 号楼、310 号楼部分区域,租赁面积合计37,380.13 平方米。

完美软件保证上述房屋权属清晰,无产权争议及其他限制租赁的情形,能够 合法出租给公司用于办公用途。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循市场化原则,以周边同类写字楼的市场租金为主要参 考依据,经双方协商确定。本次确定的租金不高于同区域同类物业的平均水平, 定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)合同主体

甲方(出租人):完美世界(北京)软件有限公司

乙方(承租人):完美世界股份有限公司

(二)合同主要内容

1、租赁期限

租赁期限为2 年:自2026 年9 月1 日起至2028 年8 月31 日止。免租期2 个月。

2、租金数额、付款方式、付款时间

租赁期间的租金总额为7,888.66 万元。租金每3 个月支付一次,以银行转账 方式支付至甲方指定银行账户,甲方向乙方开具增值税专用发票。

3、租赁用途

仅限于乙方办公自用,不得擅自改变用途或转租。

4、违约责任

合同对逾期交房、逾期支付租金及费用、擅自改变房屋结构或用途等情形明 确了具体的违约金计算方式及单方解约权。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次写字楼租赁系公司正常经营发展需求,租赁新址配套设施完善,有利于 保障公司办公场所的稳定,促使公司生产经营的稳定发展。

本次关联交易系满足公司正常办公需要,交易价格公允,不存在损害公司及 全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,2026 年年初至本公告披露日,公司与控股股东完美控股及 其控制企业累计已发生的各类关联交易总金额为486.15 万元。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议;

3、《办公房屋租赁合同》。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日