山东矿机：第六届董事会第六次会议决议公告

山东矿机集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会 议通知于2026 年8 月8 日以电子邮件形式送达公司全体董事,于2026 年8 月 19 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9 人,实参加董事9 人,会议由公司董事长赵华涛先生 主持,公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合 法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

《2026 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全 体董事、高级管理人员对2026 年半年度报告签署了书面确认意见。

公司《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》详见《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司2022 年第二期员工持股计划存续期展期的议案》

《关于2022 年第二期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号: 2026-044)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事王子刚、钟庆富、肖 云照回避表决。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

《关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-045)详见《中 国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年9月4日下午2:50在公司会议室召开2026年第三次临时 股东会,审议第六届董事会第六次会议审议的需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-046)详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日