山东矿机：关于2022年第二期员工持股计划存续期展期的公告

山东矿机集团股份有限公司 关于2022 年第二期员工持股计划存续期展期的 公告

一、董事会会议召开情况 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月19 日召 开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022 年第二期员工持股计 划存续期展期的议案》,同意公司2022 年第二期员工持股计划存续期展期12 个月。现将有关情况公告如下:

一、2022 年第二期员工持股计划基本情况

1、公司于2022 年9 月13 日召开了第五届董事会2022 年第四次临时会议 和第五届监事会2022 年第三次临时会议,于2022 年9 月29 日召开了2022 年 第二次临时股东大会,审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司2022 年 第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有 限公司2022 年第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2022 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实 施2022 年第二期员工持股计划,具体内容详见公司于2022 年9 月14 日、2022 年9 月29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、本员工持股计划股票来源于公司回购,公司回购专用证券账户所持有公 司股票515 万股,于2022 年10 月17 日通过中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司以非交易过户形式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022 年第二 期员工持股计划”证券账户,占公司总股本的0.29%。《关于2022 年第二期员 工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-038)详见公司指定披

露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

3、根据《山东矿机集团股份有限公司2022 年第二期员工持股计划》的相 关规定,本员工持股计划锁定期最长为36 个月,解锁时点分别为自公司公告最 后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12 个月、24 个月和36 个 月。本员工持股计划存续期为48 个月,均自公司公告最后一笔标的股票过户至 本员工持股计划名下之日起计算,即自2022 年10 月17 日起至2026 年10 月 17 日止。

4、截至本公告日,公司2022 年第二期员工持股计划尚持有公司股份 1,545,000 股,占公司现有总股本的0.09%,未用于抵押、质押、担保、偿还债 务等情形。

二、本员工持股计划存续期展期情况

本员工持股计划存续期将于2026 年10 月17 日届满,根据《公司2022 年 第二期员工持股计划》的规定,本员工持股计划的存续期届满前1 个月,经出席 持有人会议的持有人所持2/3 以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过, 本员工持股计划的存续期可以延长。

2026 年8 月14 日,公司召开了2022 年第二期员工持股计划第三次持有人 会议,并经出席持有人会议的持有人全票同意,将本员工持股计划的存续期展 期12 个月,即存续期展期至2027 年10 月17 日。除此之外,本次展期前后 本员工持股计划的其他事项未发生变化。

2026 年8 月19 日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关 于公司2022 年第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司2022 年 第二期员工持股计划的存续期展期12 个月,即存续期展期至2027 年10 月 17 日。存续期内,如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本计划可 提前终止。如仍未全部出售,可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日