富春环保：第六届董事会第二十次会议决议的公告

编号:2026-024

浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会 议(以下简称“会议”)通知于2026年8月12日以电子邮件和专人送达的方式发出,会 议于2026年8月19日在江苏省溧阳市溧城镇腾飞路99号江苏富春江环保热电有限公司会 议室以现场结合视频会议的形式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书及 其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由万娇女士主持, 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2026年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” (www.cninfo.com.cn),公司《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-025)同 时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》,并同意提交股东 会表决。

《2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-026)具体内容详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮 资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议通过。

三、审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交股 东会表决。

经审核,公司董事会同意变更公司住所并修订《公司章程》。《关于变更公司住所 暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-027)具体内容详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网” (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

董事会经认真审议,认为全资子公司浙江汇丰纸业有限公司成立于2013 年,成立 后一直未进行实质性经营,且已于2024 年拆迁腾退,拆迁补偿款已全部收到。本次吸 收合并有利于整合公司资源,优化组织架构,降低管理成本,提升公司整体运营效率与 规范治理水平,同意公司吸收合并全资子公司浙江汇丰纸业有限公司。

五、审议通过了《关于公司2025年度绩效年薪与奖励方案的议案》。

董事会经认真审议,同意公司2025 年度绩效年薪与奖励方案。

六、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会经认真审议,决定在2026 年9 月7 日召开2026 年第二次临时股东会。

《关于召开2026 年第二次临时股东会通知的公告》(公告编号:2026-028)具体 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026年8月19日