*ST威领：第七届董事会第二十三次会议决议公告

董事会决议公告

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会 议(以下简称“本次会议”)于2026 年8 月19 日10:00 在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026 年8 月8 日以通讯、邮件等方式 发出,本次会议由董事长何凯先生主持,应出席本次会议的董事为5 名,实际出 席会议董事5 名。公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026 年 半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《2026 年半年度报告》;在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告摘 要》。

三、备查文件

(1)公司第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告

董事会

2026 年8 月19 日

董事会决议公告