海南高速：2026年第四次临时股东会决议公告

海南高速公路股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年8 月19 日(星期三)下午14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2026 年8 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2026 年8 月19 日09:15-15:00 期间的任意 时间。

2、现场会议召开地点:海口市美兰区蓝天路16 号7 楼第一会议室。

3、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长陈泰锋先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东272 人,代表股份309,146,249 股,占公司 总股份的31.2639%;

其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份264,427,105 股,占公司总 股份的26.7415% ;

通过网络投票的股东269 人,代表股份44,719,144 股,占公司总股份的 4.5224%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东271 人,代表股份50,399,244 股,占公司总 股份的5.0969%;

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份5,680,100 股,占公司总股 份的0.5744%;

通过网络投票的股东269 人,代表股份44,719,144 股,占公司总股份的 4.5224%。

(三)公司董事和董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席 了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)会议审议通过以下议案:

1.关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案。

总表决情况:

同意40,376,844 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.2896%;

反对4,157,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2964%;

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弃权185,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4139%。 其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意40,376,844 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.2896%;

反对4,157,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.2964%; 弃权185,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4139%。

审议结果:通过。

2.关于全资子公司为其控股子公司融资提供担保额度的议案。 总表决情况:

同意304,714,849 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5666%;

反对4,209,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3616%; 弃权222,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%。 其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意45,967,844 股,占出席会议中小股东所持股份的91.2074%;

反对4,209,400 股,占出席会议中小股东所持股份的8.3521%;

弃权222,000 股,占出席会议中小股东所持股份的0.4405%。

审议结果:通过。

(三)回避表决情况

因《关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项, 关联股东为公司控股股东海南省交通投资集团有限公司及其一致行动人海 南交控股权投资私募基金管理有限公司,截至股权登记日,上述关联股东共 持有公司有表决权股份数量为264,427,005 股,已对该议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:海南维特律师事务所

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(二)律师姓名:任斌、马文文

(三)结论性意见:本次股东会的召集、召开程序,出席本次股东会人 员及会议召集人、主持人资格,本次股东会的审议事项以及表决方式、表决 程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定;本次股东 会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事签署的2026 年第四次临时股东会决议;

(二)海南维特律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日