金卡智能：第六届董事会第十次会议决议公告

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金卡智能集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通 知于2026年8月9日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026 年8月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议应参加表决 董事9名,实际参加表决董事9名(其中,刘忻忆、李建勋、唐国华、施海娜4名 董事以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长杨斌先生主持,公司董事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

此项议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会认为公司2026 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见 公司2026 年8 月20 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 发布的公告。

公司第六届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过该议案。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

此项议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,董事会同意聘任潘楠女士 担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更证券事务代表的公 告》。

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本议案已经公司第六届董事会独立董事2026 年第四次专门会议审议通过。

三、审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

此项议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关联董事杨斌先生回避表决,其他董事一致同意通过。

董事会同意公司作为有限合伙人,以自有资金出资与专业投资机构共同投资, 依托基金管理人的专业优势,以期为公司获取财务回报、优化资产配置。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司与专业投资机构共同 投资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2026 年第五次专门会议审议通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日