北纬科技：第九届董事会第三次会议决议公告

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股票简称:北纬科技

北京北纬通信科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三 次会议于2026 年8 月19 日上午以现场方式召开,会议已于2026 年8 月4 日以 电子邮件方式通知全体董事。应出席会议董事5 人,实际出席董事5 人。会议 由董事长傅乐民先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,会 议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与 会董事认真审议,通过以下议案:

一、《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2026 年半年度报告摘要》刊登于2026 年8 月20 日的《中国证券 报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于修订<子公司、分公司管理办法>的议案》

公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合 内部治理实际情况,对《子公司、分公司管理办法》进行修订,并将名称修改 为《子公司管理制度》。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《子公司管理制度》刊登于2026 年8 月20 日的巨潮资讯网。

三、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司章程指引》、《上 市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合内部实际情况,拟对《董事 会秘书工作细则》进行修订。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于2026 年8 月20 日的巨潮资 讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二?二六年八月十九日