晋控电力：十一届三次董事会决议公告

晋能控股山西电力股份有限公司

十一届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司” 或“公司”)十一届三次董事会于2026 年8 月19 日以通讯 表决方式召开。会议通知于8 月10 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事7 人,实际参加表决董事 7 人,部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下 决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《2026 年半年度报告全文及摘要》。(具体内容详见公司于 同日披露的《2026 年半年度报告》)

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二?二六年八月十九日