艾为电子：第四届董事会第二十四次会议决议公告

上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“艾为电子”)于2026年 8 月18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十四次会 议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2026 年8 月7 日通过邮件、电 话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事6 人,实际到会董事6 人,会 议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》 的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上 海艾为电子技术股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告>的议案》

《上海艾为电子技术股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》以及公司《募集资金管理

制度》等的相关规定。报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情 况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上 海艾为电子技术股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》(公告编号:2026-057)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响 募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财 务成本,公司拟使用不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充 流动资金,通过募集资金专户实施,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过12个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至 募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业 务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或者间接安排用 于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不 会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上 海艾为电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》(公告编号:2026-058)。

(四)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在保证不影响 募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 30,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事 会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2026-059)。

(五)审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海艾为电子技术股份有限公司关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-060)。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

(六)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》

公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况,使用自有资金支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司运营管理效率,保障募投项 目的顺利推进,不会影响上市公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变 募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海艾为电子技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-061)。

(七)审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海艾为电子技术股份有限公司关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方

案的半年度评估报告》。

(八)审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的 议案》

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引 和留住优秀人才,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同 关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利 益的前提下,按照激励与约束对等的原则,公司制定了《上海艾为电子技术股份 有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予股票 期权900.00万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,为一次性授予,无预 留权益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海艾为电子技术股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)》及《上海 艾为电子技术股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告 编号:2026-063)。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

决。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票,董事张正锋回避表

(九)审议通过《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》

为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营 目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号――股权激励信息披露》等相关 法律、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《上海艾为电子技术股份有限公 司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海艾为电子技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

决。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票,董事张正锋回避表

(十)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计 划相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司2026年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计 划”)的相关事项,公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次激励计划的 有关事项:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激 励计划的授权日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的 标的股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格 进行相应的调整;

(4)授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额在激励对象 之间进行分配和调整或直接调减;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记 结算公司申请办理有关登记结算业务等;

(6)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象是否可以行权;

(8)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;

(10)授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消 激励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权予以注销,办理已身故的 激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜,终止本次激励计 划等;

(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议 和其他相关协议;

(12)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划 的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则董 事会的该等修改必须得到相应的批准;

(13)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确 规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包 含增资、减资等情形);以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合 适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、 律师、证券公司等中介机构;

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次 激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可 由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使

决。

表决结果:通过议案。其中同意5票,反对0票,弃权0票,董事张正锋回避表

(十一)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-065)。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日