艾为电子：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

转债代码:118065

转债简称:艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年员工持股计 划第二次持有人会议于2026 年8 月18 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会 议由2024 年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集并由管 理委员会主任委员张正锋先生主持,出席本次会议的持有人共48 人,代表2024 年员工持股计划份额31,196,396.67 份,占公司2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024 年员工持股计划的有关规定。 会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更公司2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

张正锋先生、贾六伟先生因个人原因申请辞去公司2024 年员工持股计划管 理委员会主任、委员,会议选举李真先生为公司2024 年员工持股计划管理委员 会主任,李伟雷先生、霍光先生为公司2024 年员工持股计划管理委员会委员, 任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会主任、管理委员会委员与公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

表决结果:同意31,196,396.67 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日