启明信息：关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的公告

启明信息技术股份有限公司 关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“启明 信息”)于2026年8月20日召开第八届董事会第一次会议审议了《关 于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》。为保障公司和 投资者的权益,完善公司风险管理体系,同时促进公司董事及高 级管理人员充分行使权利、履行职责,公司拟为公司及董事和高 级管理人员向鑫安汽车保险股份有限公司(以下简称“鑫安保险”) 购买责任保险(以下简称“本次交易”)。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,全体董事对本议 案回避表决,本议案直接提请公司股东会审议。

2、鉴于鑫安保险是公司同一最终控制方的关联企业,本次交 易构成关联交易,独立董事就本次交易发表了事前认可和独立意 见。

3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

4、该议案尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议时,公

司控股股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

二、关联方基本情况

关联方名称:鑫安汽车保险股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

注册地址:净月高新技术产业开发区生态大街3688号

法定代表人:徐锦辉

注册资本:人民币100,000.00万元

统一社会信用代码:91220101593383034M

经营范围:各种机动车辆保险业务;与机动车辆保险有关的 其他财产保险业务;短期健康保险和意外伤害保险业务;上述业 务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经 中国保监会批准的其他业务(在许可证有效期内从事经营)

历史沿革:鑫安保险成立于2012年6月15日,由中国第一汽车 集团公司旗下的一汽资本控股有限公司、一汽解放集团股份有限 公司、一汽资产经营管理有限公司、长春富维集团汽车零部件股 份有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司等单位共同出资设立。

最近一年的财务指标:该公司2025 年12 月31日总资产 2,343,298,665.70元,净资产为1,092,219,043.45元;2025年实 现营业总收入585,316,780.33元,实现净利润1,253,991.85元。

关联关系:鑫安保险是公司同一最终控制方的关联企业,与 公司构成关联关系。

三、责任保险的具体方案

投保人:启明信息技术股份有限公司

保险人:鑫安汽车保险股份有限公司

被保险人:公司及公司董事、高级管理人员

责任限额:人民币5,000万元/年

保费支出:不超过人民币20.5万元/年(具体以保险公司最终 报价数据为准)。

保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保)

四、定价政策与定价依据

本次交易双方基于诚实信用和平等自愿的基础,遵循公平、 公允、合规、合理的原则,交易价格遵循市场竞争下的正常商业 惯例,比照市场价格协商一致确定。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次交易系为公司及董事和高级管理人员购买责任保险而形 成的关联交易,有利于保障公司和投资者的权益,完善公司风险 管理体系,同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责。本次交易是合理且必要的,交易定价遵循市场化原则, 符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及非关联股东利益 的情况,不会影响公司的独立性。

六、2026年初至2026年8月20日与鑫安保险累计已发生的各类 关联交易金额

2026年1月1日至2026年8月20日,公司与鑫安保险累计发生各 类关联交易金额为10.93万元。

七、其他说明

公司提请股东会授权管理层办理董监高责任保险相关购买事 宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险金额、保险费及 其他保险条款;签署相关法律文件及办理与投保相关的其他事项 等),以及在本次董事、高管责任保险合同期满时或之前办理与 续保或重新投保等相关的各项事宜。

八、本次关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会审核情况

公司独立董事于2026年8月14日召开了2026年第四次独立董 事专门会,对《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》 及相关材料进行了仔细审阅,并与公司就本次交易进行了充分沟 通,认为本次交易有利于保障公司及董事和高级管理人员权益, 促进责任人员更好地履行职责,保障全体股东的利益。同意将该 议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。

2、董事会审议情况

2026年8月20日,公司第八届董事会第一次会议审议了《关于 购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》,全体董事对本议 案回避表决,本议案直接提请公司股东会审议。

九、备查文件目录

1、第八届董事会第一次会议决议;

2、2026年第四次独立董事专门会会议决议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二?二六年八月二十一日