长电科技：关于基建项目委托代建管理暨关联交易的公告

江苏长电科技股份有限公司 关于基建项目委托代建管理暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

根据江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)基建项目整体建设规 划,结合资源整合与优化配置需要,为进一步提升项目建设管理水平和资源 配置效率,公司拟委托深圳市润置城市建设管理有限公司(以下简称“深圳 润置”)对公司大型基建项目提供代建管理服务。本次委托代建管理服务预 计总金额不超过人民币9,543万元(含税)。

? 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

? 本次交易已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第三次会议审议通过, 关联董事已回避表决。本次交易无需公司股东会批准。

? 截至2026年7月31日,过去12个月内,除日常关联交易及本次关联交易外, 公司与广东华润银行股份有限公司存款业务日均余额为4.53亿元;与华润商 业保理(天津)有限公司开展业务金额为4,038.75万元;未与华润深国投信 托有限公司、华润融资租赁有限公司开展业务。

一、本次代建管理交易概述

为统筹推进公司基建工程建设,规范多个基建项目全流程管理,进一步提升 项目建设的专业化、标准化、精细化水平,有效管控项目建设质量、施工安全、 建设工期及投资成本,规避多项目同步推进过程中的管理风险与运营隐患,公司 拟委托深圳润置为公司控股子公司相关基建项目提供代建管理服务。

深圳润置将根据项目建设需求,负责工程建设全周期管理工作,服务内容包 括项目策划、招采管理、设计管理、报批报建、施工管理、竣工验收、结算管理、 竣工后各类审计配合、质保期管理等。本次委托代建管理服务预计总金额不超过 人民币9,543 万元(含税)。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、第九届董事会第三次会议审议通 过,关联董事回避表决,其他非关联董事(含独立董事)一致表决通过。本次关 联交易无需公司股东会批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

经核查,深圳润置系公司实际控制人中国华润有限公司控制的公司,深圳润 置与公司构成关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关 联交易。

(二)关联人基本情况

名称:深圳市润置城市建设管理有限公司

成立日期:2018 年7 月26 日

注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028 号罗湖商务中心

法定代表人:张亚伟

注册资本:人民币10,000 万元

企业法人营业执照统一社会信用代码:91441900MA522E4U81

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般经营项目是:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘 察、设计、监理除外);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服 务);体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);市场营销策划;非居住房 地产租赁;住房租赁;会议及展览服务;租借道具活动;酒店管理;餐饮管理; 体育场地设施工程施工;机动车充电销售;休闲娱乐用品设备出租;体育用品设 备出租;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;组织体育表演活动;文 化用品设备出租;信息技术咨询服务;规划设计管理。(除依法须经批准的项目

外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:工程造价咨询业务; 房地产开发经营;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;建设工程施工; 住宅室内装饰装修;演出场所经营;演出经纪;房地产经纪;建设工程监理;建 设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东:华润城市发展咨询有限公司100%持股。

截至2025 年末,深圳润置资产总额人民币15.08 亿元,所有者权益人民币 4.61 亿元;2025 年度实现利润总额人民币1.19 亿元,净利润人民币0.84 亿元。

(三)关联人资信状况

深圳润置资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、关联交易定价情况

本次关联交易定价根据《华润集团工程代建管理服务集中采购协议》中的统 一费率及分档累进制,结合项目实际情况,并基于《项目全过程委托代建管理服 务合同》约定的全过程代招代建工作内容和职责,经双方反复磋商确定代建项目 打包策略和计费方式。

四、关联交易授权事项

根据公司实际经营需要,公司董事会同意授权公司法定代表人及其授权人士, 在上述额度范围内与深圳润置开展业务,并签署相关文件及协议。

五、本次交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门审议

2026 年8 月18 日,公司召开独立董事专门会议,审议通过了《关于公司基 建项目委托代建管理暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意将该事项提交 公司第九届董事会第三次会议审议,并形成以下意见:本次关联交易是基于公司 基建项目建设和经营发展需要而开展,有利于充分利用关联方在大型基建项目管 理、工程建设组织协调及资源整合等方面的专业优势,进一步提升公司基建项目 管理水平和实施效率,强化项目建设全过程管理,有效保障项目建设质量、安全、 工期、合法、合规及投资成本控制,降低多项目同步建设过程中的管理风险,提 高项目建设的规范化和精细化水平。因此,我们同意将该事项提交公司第九届董

事会第三次会议审议。公司董事会审议该议案时,关联董事应回避表决。

(二)董事会审议

2026 年8 月19 日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于 公司基建项目委托代建管理暨关联交易的议案》。在对该事项的审议表决中,关 联董事对本议案进行了回避表决,其他非关联董事(含独立董事)一致审议通过 了该议案。本次交易无需公司提交股东会批准。

六、历史关联交易情况

本年年初至本公告披露日,除日常关联交易及本次关联交易外,公司与深圳 润置未发生其他关联交易。

截至2026 年7 月31 日,过去12 个月内,除日常关联交易及本次关联交易 外,公司与广东华润银行股份有限公司存款业务日均余额为4.53 亿元;与华润 商业保理(天津)有限公司开展业务金额为4,038.75 万元;未与华润深国投信托 有限公司、华润融资租赁有限公司开展业务。

七、关联交易对公司的影响

本次关联交易是基于公司基建项目建设和经营发展需要而开展,有利于充分 利用关联方在大型基建项目管理、工程建设组织协调及资源整合等方面的专业优 势,进一步提升公司基建项目管理水平和实施效率,强化项目建设全过程管理, 有效保障项目建设质量、安全、工期、合法、合规及投资成本控制,降低多项目 同步建设过程中的管理风险,提高项目建设的规范化和精细化水平。

本次关联交易遵循公平、公正、合理的原则,交易价格根据市场定价原则, 结合服务内容、服务质量、项目实际需求等情况,经双方友好磋商确定,不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易不会影响公司的独 立性,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日