聚星科技：第三届董事会第十三次会议决议公告

温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月9 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长陈静

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据2026 年半年度的经营情况,严格按照相关规定和要求编 制完成公司2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)

披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-065)和《2026 年半年度报告

摘要》(公告编号:2026-066)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求,公 司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露 的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2026-064)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决 议》。

温州聚星科技股份有限公司 董事会

2026 年8 月20 日