*ST西旅：第十一届董事会第三次会议决议公告

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 三次会议于2026 年8 月19 日在公司会议室以现场结合线上会议方式 召开。会议通知于2026 年8 月7 日以书面、电话、电子邮件等方式通 知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持,本次会议应到董事8 人, 实到董事8 人(其中董事王卫玲女士、独立董事安保和先生、郭慧婷 女士、李小峰先生以通讯方式出席会议)。公司董事会秘书及高管列 席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年 半年度报告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》, 并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联

交易的公告》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,关联董事陆飞先生、 王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

3.审议通过《关于召开2026 年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开2026 年第六次临时股东会的 通知》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.第十一届董事会第三次会议决议;

2.第十一届独立董事2026 年第六次专门会议决议;

3.第十一届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日