延华智能：第六届董事会第十七次会议决议公告

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十七次会议于2026 年8 月7 日以电子邮件、微信的 方式通知各位董事,会议于2026 年8 月19 日(星期三)15:00 以通 讯方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中6 名董事以通讯方式出席会议,董事长胡新宇先生因工作时间冲突,委 托副董事长潘志先生代为出席会议)。本次会议由公司副董事长潘志 先生主持,总裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列 席了本次会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司 章程》《上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定,作出的决议合法、有效。

经认真审议,会议通过如下议案:

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2026 年半年度报告全文及摘要》

2026 年半年度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审 议通过。

该议案经全体董事1/2 以上同意。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2026 年半年度报告》 全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅; 《上海延华智能科技(集团)股份有限公司2026 年半年度报告摘要》 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投 资者查阅。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于2026 年半年度计提和转回资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政 策等相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2026 年6 月30 日的 资产状况和经营业绩,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各 类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估,对可能发生资产减值 损失的资产计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存货、合同资产、长期股权投资等,本期计提金额合计人民币 653.23 万元,本期转回金额合计人民币887.33 万元。

该议案经全体董事1/2 以上同意。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于2026 年半年度 计提和转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

备查文件:

1、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届董事会第十 七次会议决议》

2、《上海延华智能科技(集团)股份有限公司第六届董事会审计 委员会2026 年第八次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日