宏润建设：第十一届董事会第十四次会议决议公告

宏润建设集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次会 议,于2026 年8 月9 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面 通知,于2026 年8 月19 日下午在上海宏润大厦17 楼会议室召开。会议由董事长 郑宏舫召集并主持。会议应到董事9 名,实到董事9 名。董事会秘书和高管人员 列席会议。会议召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会 董事审议并表决,通过如下决议:

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过《公司2026 年半年度报告及其摘 要》。

本议案详细内容披露在2026 年8 月21 日的巨潮资讯网。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过《关于2026 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。

本议案详细内容披露在2026 年8 月21 日的巨潮资讯网。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日