翰宇药业：关于变更公司高级管理人员的公告

深圳翰宇药业股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、关于高级管理人员辞去职务的情况

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事 会秘书李娉娉女士提交的书面辞职报告,因工作调整需要,李娉娉女士申请辞去 公司董事会秘书职务,辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,李娉娉女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。上述高级管理人员的工作已顺利交接,其任 职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。

截至本公告披露日,李娉娉女士已获授公司2026年限制性股票激励计划第二 类限制性股票45万股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李娉娉女士在担任 董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对李娉娉女士任职期间为公 司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

二、关于由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 为保证公司信息披露等工作的正常开展,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事 会指定董事长曾少贵先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完 成新任董事会秘书的聘任工作。

代行董事会秘书职责期间,曾少贵先生的联系方式如下:

1、联系电话:0755-26588036

2、联系传真:0755-26588022

3、电子邮箱:hy@hybio.com.cn

4、联系地址:深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼

三、备查文件

李娉娉女士的《辞职报告》

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026年8月21日