浩通科技：第七届董事会第十五次会议决议公告

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第十五次会议于2026年8月20日以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026 年8月10日以电子邮件方式发出并送达全体董事。本次董事会应出席董事9人,实 际出席9人,其中董事刘建勇先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳 志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持,本次会议 的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《2026年半年度报告全文和摘要》

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度报告全文及摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司2026 年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,报告的编制和审核程序符合相关法律法规的要求,同意 对外报出。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》及 《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议;

2、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会

2026年8月21日