同星科技：关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于 2026 年8 月19 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年8 月8 日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张 良灿先生主持,本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中,张天泓、吕滨、 徐俊、张绍志以通讯方式出席),公司高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》符合 法律、行政法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经 营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年 度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券 时报》。

(二)审议通过 (《关于<2026) 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>

的议案》

经审议,董事会认为:报告期内,公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理 制度》等有关规定,报告期内募集资金的实际使用合法、合规,不存在违规使用募集资 金的行为;不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司及时、真 实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年 度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

(三)审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

同意公司对“冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目”和“研发中心建设 项目”的内部投资结构进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过,保荐机构出具了无异议 的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分 募投项目内部投资结构的公告》。

(四)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“质量回 报双提升”行动方案的进展公告》。

(五)审议通过《关于补充确认及新增2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,董事会认为:公司补充确认及新增2026 年与其他关联方发生的日常关联 交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要,符合公司利益。关联交易遵循公平、公 正的市场原则,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,对公司财务状况、经营成 果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业

板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了 无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充确认 及新增2026 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

(一)《第三届董事会第二十五次会议决议》;

(二)《第三届董事会审计委员会第二十次会议决议》;

(三)《第三届董事会战略委员会第四次会议决议》;

(四)《第三届董事会独立董事第四次专门会议会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日