创达新材：第四届董事会第十五次会议决议公告

无锡创达新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月7 日以书面、邮件方式发

5.会议主持人:董事长张俊

6.会议列席人员:董事会秘书朱晓峰、财务负责人陈小军

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定, 所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6 号――定期报告相关 事项》等相关规则,编制了《公司2026 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司2026 年半年度报告》(公告编号:2026-066)与 《无锡创达新材料股份有限公司2026 年半年度报告摘要》 (公告编号:2026-067)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第四次会议及第四届董事 会独立董事第二次专门会议审议。

(二)审议通过 (《关于<2026) 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 (项报告>的议案》)

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9 号――募集资金管理》等相关规定,公司编制了《2026 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》(公告编号:2026-068)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第四次会议及第四届董事 会独立董事第二次专门会议审议。

(三)审议《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《无锡创达新材料股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬 管理办法》等相关规则,制定2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司关于2026 年度董事薪酬方案的公告》(公告编 号:2026-069)。

2.回避表决情况

公司全体董事回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议, 全体委员回避表决,本议案提交董事会审议。

(四)审议通过《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《无锡创达新材料股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬 管理办法》等相关规则,制定2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》 (公告编号:2026-070)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议, 并同意将本议案提交董事会审议。

关联董事张俊、陆南平、陈火保回避表决。

(五)审议通过《关于公司2026 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2026 年半年度报告(财务报告未经审计),为实现公司持续稳定发 展,维护全体股东长远利益,公司拟定了2026 年半年度权益分配预案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司2026 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-071)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026 年第四次会议、第四届董事 会独立董事第二次专门会议审议,并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

根据有关法律、法规和规范性文件及《无锡创达新材料股份有限公司章程》 的规定,现董事会作为召集人提请于2026 年9 月7 日召开公司2026 年第三次临 时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于召开2026 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-072)。

三、备查文件

(一)《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

(二)《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会 议决议》

(三) 《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第四 次会议决议》

(四)《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日