创达新材：关于2026年度董事薪酬方案的公告

无锡创达新材料股份有限公司 关于2026年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

无锡创达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《无锡创达 新材料股份有限公司章程》《无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理办法》等的相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、 所在地区的薪酬水平,制定了2026年度董事薪酬方案,具体情况如下:

一、2026年度董事薪酬方案

(一)适用对象

公司2026 年度任期内的董事。

(二)适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

(三)薪酬标准

1、独立董事:实行固定独立董事津贴制度,标准为人民币6 万元/年(税 前)。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差 旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担;独立 董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事:未兼任高级管理人员的内部董事依照其在公司负责具体 管理工作的职责和内容,按照公司相应岗位的薪酬标准领取薪酬。在公司兼任 高级管理人员的非独立董事,其薪酬构成与绩效考核按照所担任的高级管理人 员职务的薪酬标准执行。

(四)薪酬支付

1、独立董事津贴自股东会审议通过其任职决议之日起,按月发放。

2、非独立董事的基本薪酬按月发放,绩效薪酬公司可根据经营指标完成 情况预测预提,其中不低于百分之三十的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价 后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据及个人绩效考核结果开展。绩效 薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

(五)其他规定

1、公司董事如因换届、改选、任期内辞职(非个人原因)等原因离任的, 其薪酬按实际履职期限核算发放,绩效薪酬根据实际履职期间的考核结果核定, 涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;因个人原因辞职、被解除劳动关系的, 原则上尚未行使的权益不再行使。

2、公司董事因履行职务产生的差旅费、会议费等合理费用,按照公司财 务管理制度实报实销。

3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对董事 绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

4、公司董事违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违 规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未 支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪 酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

5、本方案未尽事宜,按照国家相关法律法规、监管要求及《无锡创达新 材料股份有限公司章程》《无锡创达新材料股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理办法》等规定执行;公司可根据行业发展、市场变化及公司经营实际, 对薪酬方案进行调整,调整后的方案需履行相应的审议及信息披露程序。

二、审议情况

2026 年8 月18 日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二 次会议,审议《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》,全体委员回避表 决,本议案直接提交董事会审议。

2026 年8 月18 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议《关于公 司2026 年度董事薪酬方案的议案》,公司全体董事回避表决,本议案直接提

交股东会审议。

三、备查文件

(一)《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;

(二)《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议》。

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日