圣农发展：第七届董事会第二十二次会议决议公告

福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事 会第二十二次会议于2026 年8 月20 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开,本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持,会议通知已于2026 年8 月10 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董 事九人(其中:董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独 立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议),高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有 限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告》。表决结果为:9 票赞成,0 票 反对,0 票弃权。

董事会认为公司编制的《公司2026 年半年度报告全文》及《公司2026 年半 年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号――半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等有关规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《福建圣农发展股份有限公司2026 年半年度报告全文》及《福建圣农发 展股份有限公司2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-032)。

二、审议通过《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》。表决结 果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议、第七届董事会审计委 员会第十一次审议通过。

公司董事会认为,李晴女士教育背景、工作履历均符合相应高级管理人员任 职资格和任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证 券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法 院公布的失信被执行人,任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等要求,公司董事会同意聘任李晴女士为公司财务总监,任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2026 年8 月21 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司财 务总监辞职暨聘任财务总监的公告》(公告编号:2026-033)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二?二六年八月二十一日