闽东电力：第九届董事会第四次会议决议公告

福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2026 年8 月7 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第四次会议于2026 年8 月19 日在公司十五楼会议室以现场会议 的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 人,名单如下:

许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

董事长许光汀先生主持本次会议,公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2026 年半年度报告》及摘要

具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告》及摘要(公告

编号:2026 临-40)。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日