晓鸣股份：第五届董事会第二十八次会议决议公告

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次 会议于2026 年8 月17 日以电子邮件形式通知全体董事,于2026 年8 月20 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 名,实 际出席董事9 名(其中董事PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)、虞泽鹏,独立董 事翟永功3 人因其他工作以通讯表决方式出席本次会议)。公司部分高级管理人 员、董事会秘书列席了会议。会议由魏晓明董事长主持,本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、审议并通过《关于公司对外投资暨签订项目投资合同的议案》;

经审议,对公司在辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县利州工业园区投资 建设“晓鸣股份北方(朝阳)种业中心项目”相关事宜无异议,同意授权公司管 理层全权负责办理此项投资的所有后续事项,包括但不限于签署《项目投资合同》 及相关配套文件、办理项目审批备案手续、筹措资金、组织实施建设等。

公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过本议案,出席会议委员一 致认为,考虑公司长期经营发展需要,适时开展上述重大固定资产投资项目是必 要的,项目实施内容和项目实施安排是可行的,同意提交公司董事会予以审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,2 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 20 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资暨签订项目投资合同 的公告》。

2、审议并通过《关于设立朝阳分公司的议案》;

经审议,为配合公司北方(朝阳)种业中心项目的建设运营,进一步拓展东 北三省、河北北部及内蒙古东部市场,提升公司在北方区域的综合服务能力与市 场响应能力,同意在辽宁省朝阳市设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司朝阳分公司, 并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

表决结果:7 票同意,0 票反对,2 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 20 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立朝阳分公司的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届董事会战略委员会第三次会议记录;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日