晓鸣股份：关于设立朝阳分公司的公告

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于设立朝阳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月20 日召开 第五届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于设立朝阳分公司的议案》, 同意在辽宁省朝阳市设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司朝阳分公司,并授权公司管 理层办理分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》的相关规定,设立分公司在董事会的审批权限范围内,无需提交 股东会审议。

本次设立分公司不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

1、名 称:宁夏晓鸣农牧股份有限公司朝阳分公司

2、类 型:股份有限公司分公司

3、住 所:辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县利州工业园区

4、负责人:韩晓锋

5、经营范围:“许可项目:家禽饲养;种畜禽经营;种畜禽生产;活禽销 售;饲料生产;饲料添加剂生产;家禽屠宰;食品生产;食品销售;食品互联网 销售;兽药经营;动物诊疗;农产品质量安全检测;检验检测服务;肥料生产; 道路货物运输(不含危险货物);出入境检疫处理(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:粮食收购;生物饲料研发;畜牧渔 业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);

食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品批发; 食用农产品零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代 理;肥料销售;畜禽粪污处理利用;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;草 种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);水果种植(除中国稀有和特有的珍 贵优良品种);谷物种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);人工造林;信 息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨询;碳减排、 碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非 禁止或限制的项目)”

二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立分公司的目的及对公司的影响

本次设立分公司为配合公司北方(朝阳)种业中心项目的建设运营,进一步 拓展东北三省、河北北部及内蒙古东部市场,提升公司在北方区域的综合服务能 力与市场响应能力,符合公司发展战略。本次设立分公司不会对公司的经营及财 务产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、设立分公司存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记 手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进 展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日