海特高新：第九届董事会第九次会议决议公告

四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次 会议通知于2026年8月10日以邮件形式发出,会议于2026年8月20日在公司四楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会 议由公司董事长邓珍容女士召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议审议通过以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于<2026年半年度报告> 及其摘要的议案》;

《2026 年半年度报告》全文详见2026 年8 月21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-029)刊登 于2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为子公司提供担保额 度的议案》;

《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-030)刊登于2026 年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2026年半年度利润分

配预案的公告》;

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-031)刊登于 2026年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。

4、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于独立董事辞职及补选 独立董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,提名委员 会进行资格审核,同意潘泉先生为公司第九届董事会独立董事,并在股东会选举 通过后担任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2026-032)详见 2026 年8 月21 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

5、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2026年第一次临 时股东会的议案》。

公司定于2026 年9 月9 日(星期三)14:30 在四川省成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场3 号楼1 楼会议室召开2026 年第一次临时股东会。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-033)详 见2026 年8 月21 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2026年8月21日