炼石航空：董事会决议公告

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议通知于2026 年8 月7 日以电子邮件的方式发出,会议于2026 年8 月19 日在公司召开,会议应到董 事九人,实到董事九人,公司全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长李铁军 先生主持,会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决,形成如下决议:

1、关于会计估计变更的议案

本次会计估计变更符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定,执行变 更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及追溯调 整前期财务数据,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

《关于会计估计变更的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、公司2026 年半年度报告及摘要

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

公司2026 年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会 二?二六年八月十九日