瑞联新材：第四届董事会第六次会议决议公告

西安瑞联新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会 议通知和相关材料于2026年8月10日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理 人员,会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议由董 事长刘晓春先生主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关要求及 规定,公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年半年度报告》 及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股 派发现金红利1.20元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股。截至目前, 公司总股本为176,068,116股,以此为基数计算合计派发现金红利21,128,173.92元 (含税)。

如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股 份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维

持每股分配比例不变,相应调整分配总额。2025年年度股东会已批准授权董事会 在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案,本议案无需经过股东会 审议。利润分配的具体实施将在董事会审议通过该议案之日起2个月内完成。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年半年度利润分 配预案的公告》(公告编号:2026-046)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号――规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《 募集资金管理制度》的要求,基于2026年上半年募集资金的存放、管理与实际使 用情况,公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年半年度募集资 金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-047)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

(四)审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告的议案》

为积极响应上交所“提质增效重回报”行动倡议,切实提升经营发展质效、 公司治理质效、信息披露质效、投资者回报质效、社会责任质效,公司制定了2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案并积极采取各项措施推动开展。2026年上 半年,随着行动方案的推进落实,公司经营业绩稳定,治理体系不断完善,为评 估行动方案的执行情况,公司拟定了《2026年度“提质增效重回报”专项行动方 案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2026年度“提质增效 重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026年8月21日